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宏川智慧: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

时间 :2022-12-26 20:53:51   


(资料图)

证券代码：002930   证券简称：宏川智慧      公告编号：2022-133债券代码：128121   债券简称：宏川转债         广东宏川智慧物流股份有限公司     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：     一、召开会议的基本情况华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。   现场会议召开日期、时间为：2023 年 1 月 11 日下午 15:30 开始，会期半天；   网络投票日期、时间为：2023 年 1 月 11 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日 9:15-15:00期间的任意时间。合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；   于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。   （2）公司董事、监事及高级管理人员；   （3）公司聘请的见证律师及其他人员。栋一楼会议室。    二、会议审议事项    本次股东大会提案编码表：                                            备注 提案编码                 提案名称                该列打勾的栏                                          目可以投票非累积投票提案        《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保        暨开展资产池业务并为子公司提供担保的议案》    上述提案由公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 八次会议审议通过，具体详见公司刊登在 2022 年 12 月 27 日《证券 时报》《中国证券报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第三届董事会第二十次会议决议公告》《第三届监事会第十八次会 议决议公告》《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展 资产池业务并为子公司提供担保的公告》等。    根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》的要求，本次会 议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。    三、会议登记事项    （1）登记时间：2023 年 1 月 5 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-    （2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼 董事会办公室，信函上请注明“参加股东大会”字样。    （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡或其他持股证明、出席人身份证原件进行登记；     （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；     （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证复印件、股东账户卡或其他持股证明进行登记；     （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以 2023 年 1 月 5 日 17:00 前到达本公司为准）。     通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼     邮政编码：523000     电话：0769-88002930     传真：0769-88661939     联系人：王明怡     四、参加网络投票的具体操作流程     本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。     五、备查文件特此公告。                 广东宏川智慧物流股份有限公司                          董事会附件一：               参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。有提案表达相同意见。   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统的投票程序股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 1 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：                          授 权 委 托 书        兹 全 权 委托                         （ 先 生 /女 士 ） （ 身 份 证 号码：                    ）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司于 2023 年 1 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。                                           备注        赞成   反对 弃权提案编码               提案名称                  该列打勾的栏                                         目可以投票          总议案：除累积投票提案外的所          有提案非累积投票提案          《关于公司申请银行授 信 并 接 受          务并为子公司提供担保的议案》本授权委托书的有效期限为： 年                      月    日至     年   月   日。附注：欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。盖单位公章。委托人签名（盖章）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：委托人股东账户：委托人持股数量：委托人持股性质：受托人签名：受托人身份证号码：委托日期：    年   月   日附件三：                   回 执  截至 2023 年 1 月 4 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司股票          股，拟参加公司召开的 2023 年第一次临时股东大会。                              出席人姓名：                              股东账户：                              股东名称（签章）：                              日期：附注：参会回执、本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席须填写的《授权委托书》及委托人身份证复印件传回公司；

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